证券代码：600455        证券简称：博通股份       公告编号：2023-007

(资料图)

              西安博通资讯股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

    络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10

    层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络

    投票系统。

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    20.7353

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、

                            “本公司”、

                                 “博

通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会

  议，财务总监韩崇华列席本次会议

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数       比例

                                          （%）     票数       比例

                                                            （%）

      A股   12,888,862 99.5212   62,000   0.4788        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数       比例

                                          （%）     票数       比例

                                                            （%）

  A股     12,888,862 99.5212   62,000   0.4788        0   0.0000

  告摘要》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数       比例

                                        （%）     票数       比例

                                                          （%）

  A股     12,888,862 99.5212   62,000   0.4788        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数       比例

                                        （%）     票数       比例

                                                          （%）

  A股     12,888,862 99.5212   62,000   0.4788        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数       比例

                                        （%）     票数       比例

                                                          （%）

  A股     12,888,862 99.5212   62,000   0.4788        0   0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

       股东类型               同意                        反对                   弃权

                     票数         比例（%）         票数        比例

                                                         （%）       票数        比例

                                                                              （%）

           A股     12,884,062 99.4842         66,800      0.5158          0   0.0000

     (二)    现金分红分段表决情况

                      同意                      反对                      弃权

                   票数   比例（%）              票数  比例（%）               票数  比例（%）

     持股 5%以上

     普通股股东     12,868,062 100.0000              0       0.0000       0       0.0000

     持 股 1%-5%

     普通股股东              0   0.0000              0       0.0000       0       0.0000

     持股 1%以下

     普通股股东         16,000 19.3236          66,800      80.6764       0       0.0000

     其中:市值

     通股股东          16,000 29.6296          38,000      70.3704       0       0.0000

     市值 50 万以

     上普通股股

     东                  0   0.0000         28,800 100.0000           0       0.0000

     (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意       反对       弃权

序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

   度报告》和《博通股份 2022

   年年度报告摘要》

   财务决算报告》

    利润分配方案》

     (四)    关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会共有 6 项议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，第

     出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同

     意的为审议通过。

        经本次会议审议和表决，第 1、2、3、4、5、6 项议案均已获得了出席本次

     会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意，

     审议通过。

     三、     律师见证情况

           律师：王思达、田松

       本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员

     资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

           特此公告。

                                       西安博通资讯股份有限公司董事会

          上网公告文件

     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

          报备文件

     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

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